Центральный Банк отметил, что не планирует устанавливать тотальный контроль за обычными переводами физических лиц. Информацию планируется собирать для борьбы с нелегальными букмекерскими конторами, онлайн-казино, финансовыми пирамидами и другими участниками рынка, которые действуют недобросовестно.
Представитель регулятора рассказал, что Банк России будет собирать обезличенную информацию у банков, которые занимаются переводами между физическими лицами. При этом собираться данные будут только при риске переводов нелегальным букмекерским компаниям и онлайн-казино. Проверяться будут переводы на огромные суммы, которые не могут осуществлять обычные граждане и субъекты малого бизнеса.
Ранее в прессе появилась информация, что Центральный Банк будет требовать у банков всю информацию о денежных переводах между физическими лицами по всем каналам. В некоторых случаях главный банк страны может запрашивать дополнительную информацию.
Центральный Банк серьезно стал заниматься темой нелегальных БК и онлайн-казино около года назад. Были запрещены переводы в адрес иностранных компаний, работающих без российской лицензии. Пользователи офшорных БК заявляли, что не могут вывести деньги, а сами букмекеры говорили, что средства долго поступают на счет клиента. Некоторые регуляторы получили штрафы. Например, «Киви Банк» оштрафовали на 11 млн. рублей.
